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博世棋牌

来源: 南方日报网络版     时间:2020-09-18 16:33:39 2分钟前 - 来自博世棋牌最新报道:

  2017年1月1日至2017年6月30日,交通銀行未按照規定履行客戶身份識別義務,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(壹)項規定,處以50萬元罰款;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(三)項規定,處以40萬元罰款;存在與身份不明的客戶進行交易的行為,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(四)項規定,處以40萬元罰款;對交通銀行合計處以130萬元罰款,並根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(壹)項、第(三)項和第(四)項規定,對相關責任人共處以8萬元罰款。

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